Erzurum merkezli yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık operasyonunda Samsun’un da aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Kendilerini banka görevlisi, polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 19 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
4 ay boyunca teknik takip yapıldı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, şüpheliler yaklaşık 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan incelemelerde zanlıların telefonla ulaştıkları vatandaşlara farklı yöntemlerle tuzak kurduğu ortaya çıktı.
‘Faizsiz kredi’ yalanıyla hesapları boşalttılar
Şüphelilerin, vatandaşları arayarak kendilerini banka görevlisi gibi tanıttıkları ve “Adınıza faizsiz kredi tanımlandı” diyerek cep telefonlarına gelen banka doğrulama kodlarını istedikleri tespit edildi. Kodları ele geçiren dolandırıcıların banka hesaplarını kontrol altına aldığı öğrenildi.
Bazı mağdurların ise mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarından para transferi yapmaya yönlendirildiği belirtildi.
Polis ve savcı kılığına girdiler
Şüphelilerin bir diğer yöntemi ise vatandaşları korku ve panikle yönlendirmek oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan zanlıların, “Kimlik bilgileriniz suç örgütünün eline geçti”, “Adınıza sahte altın bozduruldu” gibi ifadeler kullanarak mağdurları paniğe sürüklediği kaydedildi.
Bu yöntemle vatandaşların verilen IBAN numaralarına para göndermelerinin sağlandığı belirtildi.
Paraları kripto hesaplara aktardılar
Soruşturmada, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Emniyet birimleri, şebekenin finansal hareketlerini detaylı şekilde incelemeye aldı.
Samsun dahil 12 ilde eş zamanlı baskın
18 Mayıs’ta Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli’nde operasyon düzenlendi.
25 ekip ve 81 personelin katıldığı baskınlarda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda;
- 38 cep telefonu
- 5 bilgisayar
- 4 laptop
- Çok sayıda SIM kart
- Başkalarına ait kimlik kartları
- Banka kartları
ele geçirildi.
Ayrıca bir adresin “call center” gibi kullanıldığı belirlendi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın derinleştirildiği ve mağdur sayısının artabileceği öğrenildi.