İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte fatura operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, paravan şirketler üzerinden piyasaya naylon fatura sürüldüğü tespit edildi.
Paravan Şirketler Üzerinden Sahte Fatura Düzenlediler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.
Yapılan incelemelerde ekonomik durumu kötü olan kişilerin adına şirket kurulduğu ve bu şirketler üzerinden sahte fatura düzenlenerek piyasaya dağıtıldığı belirlendi.
Hesap Hareketleri ve HTS Kayıtları İncelendi
Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından şüphelilere ait HTS kayıtları, banka hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları detaylı şekilde incelendi.
Mali suç örgütünün çok sayıda paravan şirket aracılığıyla yüksek miktarda sahte fatura kestiği ve haksız kazanç sağladığı değerlendirildi.
7 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Yürütülen çalışmaların ardından İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma Devam Ediyor
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon kapsamında dijital materyal ve çok sayıda belgeye de el konulduğu bildirildi.
Yetkililer, sahte fatura ve mali suç örgütlerine yönelik soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.