Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş suç örgütü” olarak belirtilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, 33 şirkete ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın mali ayağında şirketlerin yüksek tutarlı para hareketleri, yurt dışı transferleri, sermaye artırımları, vergi iadeleri ve ticari işlemleri mercek altına alındı. Dosyadaki iddialara göre bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler de araştırılıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma çerçevesinde, bir kısmının yurt dışında bulunduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilirken, operasyonun toplamda 123 adresi kapsadığı belirtildi.

17 ilde eş zamanlı operasyon

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, soruşturmada örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden üçünün yurt dışında olduğunun belirlendiği, haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın en önemli bölümlerinden birini örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali yapıları oluşturuyor.

MASAK raporunda şirketlerin mali hareketleri mercek altında

Şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketlerle ilgili hazırlanan MASAK raporunda dikkat çekici mali hareketlerin tespit edildiği aktarıldı.

Rapora göre şirketlerin önemli bir bölümünün özellikle 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandığı gözlemlendi.

Finansal hacimlerdeki artışlarla paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket bölünmelerinde ise genellikle yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulması dikkat çekti.

Yüksek sermayeli yeni şirketler kuruldu

MASAK incelemelerinde, bölünme sonucunda oluşturulan bazı yeni şirketlerin, bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde kurulduğu ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Bazı şirketlerin ise sermayeleri dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı belirtildi.

Aktif ticari faaliyetlerinin olmadığı belirtilen bazı şirketlerde sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında bu şirket yapılanmasının, şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemek ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmak amacıyla oluşturulup oluşturulmadığı araştırılıyor.

Şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu

Mali incelemelerde dikkat çeken bir diğer konu şirketlerin hesaplarındaki yüksek nakit sirkülasyonu oldu.

Şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının bulunduğu, bunun yanında şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketinin gerçekleştiği belirlendi.

Özellikle şirket ortakları tarafından şirket hesaplarına yapılan kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri soruşturmanın dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Bu nakit girişlerinin daha sonra şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.

Şirketler arasında yüksek tutarlı transferler

Soruşturma kapsamında incelenen banka ve şirket kayıtlarında, şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer yoluyla gelen yüksek tutarlı paraların daha sonra başka şirketlere aktarıldığı yönünde tespitler yapıldı.

Ödeme kuruluşlarından gelen transferlerin ve nakit olarak yatırılan tutarların da çeşitli şirketlere yüksek miktarlarda gönderildiği belirlendi.

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında başka tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemlerin bulunduğu da MASAK incelemesine yansıdı.

Bu işlemler soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Sahte fatura açısından dikkat çekici işlemler

Şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu ticari işlemlerin gerçek bir mal veya hizmet hareketine dayanıp dayanmadığı ve şirketler arasındaki para transferleriyle ticari kayıtların uyumlu olup olmadığı araştırılıyor.

Şirket hesaplarındaki bazı işlemlerin mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz olduğu yönündeki tespitler de soruşturma dosyasına girdi.

Yurt dışından gelen döviz transferleri araştırılıyor

MASAK incelemesinde öne çıkan başlıklardan biri de yurt dışından gerçekleştirilen döviz transferleri oldu.

Bazı şirketlerin hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumlu olmadığı belirtilen şekilde yurt dışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsinden para transferlerinin geldiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında bu transferlerin kaynağı, hangi ticari işlemlere dayandığı ve şirket hesaplarına neden gönderildiği araştırılıyor.

Bazı şirketlerin yüksek miktarlarda vergi iadesi aldığı da mali incelemelerde tespit edilen konular arasında yer aldı.

Savcılık, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma var

Soruşturmayla ilgili dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri de dosyanın kapsamı oldu.

Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterilip gösterilmediğine odaklandığı belirtildi.

Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.

Şüpheliler hakkındaki iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturulması ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.

Bazı şirketlerin sermaye yapılarıyla gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu da soruşturma dosyasında yer aldı.

MASAK incelemesi genişletiliyor

Soruşturmanın mali ayağında MASAK tarafından hazırlanan analizler ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Dosyadaki iddialara göre örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’nin üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Ancak söz konusu rakamın tamamının suç geliri olduğu veya operasyon kapsamında 100 milyar TL para ele geçirildiği anlamına gelmediğinin altını çizmek gerekiyor.

Soruşturmada 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin kapsamı ve bu transferlerin suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Kesin sonucun mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkması bekleniyor.

İsrail bağlantılı para hareketi iddiası da araştırılıyor

Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de ayrıntılı olarak inceleniyor.

Gönderdiğiniz metinde yer alan bilgilere göre, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Bu para hareketlerinin kaynağı, şirketlerle ilişkisi ve herhangi bir suç unsuruyla bağlantılı olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil.

Mali incelemelerin tamamlanmasının ardından yurt dışı para trafiğinin boyutlarının daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler uygulandı

Soruşturma yalnızca gözaltı ve adres aramalarıyla sınırlı kalmadı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği belirtildi.

MASAK raporları, banka hesapları, şirket kayıtları, sermaye hareketleri, nakit girişleri, yurt dışı transferleri, ticari işlemler ve diğer adli deliller üzerindeki incelemeler sürüyor.

Gözler 100 milyar TL’yi aşan para trafiğinde

Operasyonun ardından soruşturmanın en fazla dikkat çeken başlıklarından biri 100 milyar TL’nin üzerindeki para hareketi iddiası oldu.

Savcılık ve ilgili mali birimlerin yapacağı incelemeler sonucunda söz konusu para hareketinin ne kadarının ticari faaliyetlerden kaynaklandığı, ne kadarının yurt dışına aktarıldığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriyle bağlantısının bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması bekleniyor.

Aynı zamanda 33 şirketin sermaye hareketleri, şirketler arasındaki yüksek tutarlı transferler, yurt dışından gelen dövizler, nakit girişleri, vergi iadeleri ve mal alış-satış kayıtları da soruşturmanın mali boyutunun belirlenmesinde kritik önem taşıyor.

49 şüpheli hakkında karar, 30 gözaltı

Soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı.

Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüphelilerin ifadeleri ile MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları ve operasyonlarda elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Şüpheliler hakkındaki suçlamaların soruşturma aşamasında bulunduğu ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığı da önem taşıyor.